Nueva Delhi:
Los vínculos entre dos ‘instituciones’ con sede en Maharashtra y un número no especificado de universidades canadienses – para transportar ilegalmente a ciudadanos indios a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá – se han convertido en el foco de una investigación de la Dirección de Control, dijeron fuentes a NDTV el miércoles.
La investigación está relacionada con la muerte en enero de 2022 de una familia de cuatro indios: de la aldea de Dingucha en el distrito de Gandhinagar de Gujarat; Sus cuerpos fueron encontrados congelados a -35°C en la frontera con Canadá. Desde entonces, las investigaciones han revelado que pagaron una suma adicional de dinero a los traficantes de personas (al menos 55 rupias lakh) para introducirlas de contrabando en Estados Unidos.
La investigación del DE -sobre lavado de dinero y delitos financieros relacionados- se produjo después de que la policía de Ahmedabad, Gujarat, presentara una hoja de cargos contra los principales acusados en el caso de muerte de Dingucha-Canadá, Bhoves Ashokbhai Patel y varios otros, que habían “conspirado en una buena Conspiración planificada A través de Canadá, a través de canales ilegales, la gente (indios) envía a los Estados Unidos…”
Según la agencia federal, el modus operandi era conseguir que sus ‘clientes’ fueran admitidos en determinadas universidades de Canadá -con las que existía un acuerdo- y así obtener visas de estudiantes.
Una vez en Canadá, los “clientes” eran contrabandeados a través de la frontera y el dinero enviado a las universidades -para la “admisión”- era devuelto. Las fuentes dijeron que el DE ha identificado dos “instituciones” -una en Mumbai y la otra en Nagpur- que tenían contratos basados en comisiones con universidades canadienses.
La ‘tarifa’ oscilaba entre 55 y 60 rupias lakh por persona, dijeron las fuentes a NDTV.
La semana pasada, el Departamento de Emergencias allanó ocho lugares en Mumbai, Nagpur, Gandhinagar y Vadodara y confiscó documentos que indican que 25.000 “estudiantes” indios son remitidos a universidades canadienses cada año por una de esas “instituciones” y más de 10.000 otras. Estas instituciones tienen miles de “agentes” en Gujarat y otros estados de la India, según el documento.
La agencia también confiscó 19 lakh de rupias repartidas en varias cuentas bancarias.