Dos hermanas derrocharon en ropa cara y vacaciones después de cometer un ‘sofisticado’ fraude de Gift Aid por valor de £446,000 mientras dirigían un grupo de Guías.
Sarah Barnbrook, de 54 años, y Jean Barnbrook, de 51, transfirieron cientos de miles de libras a sus cuentas bancarias personales después de reclamar falsamente el dinero a la Oficina de Impuestos y Aduanas de Su Majestad (HMRC), según se informó al Tribunal de la Corona de Leeds.
Las hermanas dirigían dos Guías y un grupo de Brownies en Leeds, pero traicionaron la confianza depositada en ellas al utilizar la organización benéfica para planes criminales.
Durante seis años y medio presentaron solicitudes de Gift Aid por valor de £1,9 millones en donaciones “completamente ficticias”, dijo Angus MacDonald, fiscal.
Sara se declaró culpable de evadir ingresos públicos y fue condenada a tres años de cárcel, y Jean fue condenado a dos años y medio tras declararse culpable de blanqueo de dinero.
Gift Aid permite a las organizaciones benéficas reclamar un 25 por ciento adicional del gobierno además de las donaciones realizadas por los contribuyentes mediante la presentación de los formularios pertinentes.
El tribunal escuchó que las hermanas, que eran signatarias de las cuentas bancarias oficiales de Guides y Brownies, utilizaron nombres de personas reales para hacer afirmaciones falsas de Gift Aid en las que nunca se realizaron donaciones y presentaron afirmaciones tremendamente infladas sobre donaciones genuinas.
Cuando el efectivo provino de HMRC, pasaron por alto una “salvaguardia” que requería una tercera firma para autorizar transferencias de efectivo a cuentas bancarias personales para obligar a los voluntarios a falsificar firmas o firmar sin saberlo, escuchó el tribunal.
Jean Barnbrook (izquierda) y Sarah Barnbrook (derecha) transfirieron cientos de miles de libras a sus cuentas bancarias personales después de reclamar falsamente dinero de Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Aquí se les muestra llegando al Tribunal de la Corona de Leeds esta mañana.
Foto: Gene Barnbrook. Jin fue condenado a dos años y medio de prisión tras declararse culpable de blanqueo de capitales
Entre 2013 y 2019, entre 2013 y 2019, se ingresaron £ 235 000 en la cuenta de Jean, £ 86 000 en la cuenta de Sarah y alrededor de £ 125 000 en cheques en efectivo.
McDonald dijo que el valor total del delito en términos de fondos reclamados fue de £482,294, pero que en realidad HMRC pagó £446,852.
Las hermanas, que vivían juntas en Leeds, gastaron el dinero en pagos de deudas, mejoras en el hogar, lujos, hoteles, ropa y viajes, según escuchó el tribunal.
HMRC inició una investigación después de que Jean llamara a su banco sobre un pago de Gift Aid relacionado con un grupo de guías que había cerrado 18 meses antes. En esta etapa las hermanas fueron suspendidas por los guías.
Incluso después de ser investigados, el juez dijo que intentaron culpar a “chivos expiatorios” inventando una “persona ficticia” llamada Lewis.
Una carta de ‘Louise’ admite la falsificación, pero los investigadores descubren que fue escrita en la computadora de Jean y luego enviada a la computadora de Sarah.
El juez de sentencia Mushtaq Khokhar dijo que ambas hermanas habían “cumplido su papel” en el fraude.
Les dijo a la pareja que se trataba de un fraude “sostenido y sofisticado” “contra el erario público” que se llevó a cabo “por codicia”.
Foto: Sarah Barnbrook. Sara se declaró culpable de evadir ingresos públicos y fue condenada a tres años de cárcel
El juez dijo que, a pesar de la percepción común, “este no es un delito victimizado” porque la víctima es un “contribuyente”.
En cuanto a Sarah, Anastasis Tasu dice que ha dedicado 30 años de su vida al Guidismo. Dijo que el fraude procedía del “deseo de hacer que su nivel de vida fuera lo más aceptable posible”.
Dijo que pasó su adolescencia durmiendo en sofás en una propiedad semihabitable y a la mitad de la casa le faltaba techo.
“No puede explicar adecuadamente por qué se salió de control”, dijo el señor Tasu después de pagar el préstamo.
“Luego se enamoró de los lujos de la vida”, dijo.
Glen Parsons, en nombre de Jean, dijo al juez que el fraude fue “sustancialmente impulsado por su hermana” y afirmó que ella “no era la arquitecta” detrás del mismo.
Un desglose de los gastos de la pareja leído en el tribunal reveló cómo se entregaron a sus ganancias mal habidas.
Sarah gastó 24.000 libras esterlinas en artículos de lujo, 23.000 libras esterlinas en ropa, 20.000 libras esterlinas en ocio y 7.600 libras esterlinas en viajes.
Jean, propietario de su casa, gastó 68.000 libras esterlinas en lujos, 40.000 libras esterlinas en mejoras para el hogar, 30.000 libras esterlinas en hoteles, 26.000 libras esterlinas en ropa, 23.000 libras esterlinas en ocio y 14.500 libras esterlinas en viajes.
Después del caso, Tim Atkins, líder operativo del Servicio de Investigación de Fraude, HMRC, dijo: “Estas hermanas robaron dinero que se suponía iba a apoyar una organización benéfica genuina y lo utilizaron para financiar un estilo de vida que legítimamente no podían permitirse.
‘Han utilizado su posición de fe para falsificar reclamaciones, y espero que estas sentencias sirvan como advertencia a otros de que podemos investigar, y de hecho lo hacemos, el abuso del sistema Gift Aid. Ahora trabajaremos para recuperar el dinero robado por el crimen”.