Una casa en la casa de los suburbios, un piso sobre un agente inmobiliario, una tienda anónima: pueden ser una lista de cualquier común Sitio web de propiedades.
Sin embargo, la realidad es mucho más preocupante y más preocupante, todos estos edificios se registran como un puesto registrado para ‘bancos’ independientes, que afirma que vale miles de millones de dólares.
Afirman participar en actividades comerciales, comienzan a muchas y variadas, inversiones en valores y fondos de gestión de financiamiento y provisión de seguro de vida para dinero de la hipoteca.
Fueron caracterizados por Dan Naidol de los Asociados de la Política Tributaria del Tank Tank como parte Investigación Las falsificaciones y los fantasistas están estableciendo que las empresas falsas se planteen como bancos en la casa, registrando funcionarios en el Reino Unido.
Todos los bancos deben tener licencia por la Autoridad de Conducta Financiera para operar en el Reino Unido. Sin embargo, las empresas no verifican activamente la información presentada en su sitio web, lo que significa que cualquiera puede configurar una visión de sí mismas como un “banco” y comenzar a producir cuentas para ella.
A el Sr. Nidol le preocupa que este Lufole esté siendo explotado por estafadores, que pueden usar la aparente validez dada por la lista de la casa para inducir a los clientes a pagar una inversión o servicios no existentes.
Su equipo en línea, que busca empresas que figuran como bancos, que tienen balances extraordinariamente grandes, afirman que 16 ‘bancos falsos’ en todo el Reino Unido.
A continuación, MailOnline descubre sus historias imposibles, y la personalidad misteriosa que puede estar detrás de ellas.
Con efectivo de ‘Bank’ en efectivo con $ 500 mil millones conectados a Irán con $ 500 mil millones
Una de las empresas de la organización de cooperación económica mundial islámica Limited ha afirmado que sus cuentas tienen solo $ 500 mil millones de efectivo, lo que lo identificará como tres veces valioso Como Astrogenka, la firma pública más grande del Reino Unido.
Las empresas muestran presentaciones de la casa a su director como profesor Ali Ehtesami, un residente académico de 44 años en Londres.
El era el director antes London Modern Science College Limited, que fue la sede de la misma compañía imposible, es una casa de Pebaldash dividida en pisos en el final del norte de Londres.
Organización de Cooperación Económica Mundial Islámica Limited, afirmó que el banco tiene solo $ 500 mil millones de efectivo, se ha registrado en esta casa de Pebaldash en el festival del norte
Ehtesami fue descrito como el ‘decano’ de London Modern Science College, que se creó en 2017, alegando que $ 500 millones valen la pena.
Solo el ‘título honorario’, a pesar de no tener ningún reconocimiento oficial y publicidad, afirma que es la universidad de aprendizaje a distancia del Reino Unido en un sitio web de aficionados ‘Oferta’ en un sitio web aficionadoAcceso fácil, asequible y conveniente a la educación de clase mundial ‘.
Fue cerrado en el registro de la casa en 2024.
Una serie de otras compañías también se registra en la dirección final del norte, incluida la agencia de seguridad.
El Sr. Nidol dice de la Organización de Cooperación Económica Mundial Islámica: “El propósito no está claro, pero ciertamente no posee £ 499.5 mil millones”.
La compañía afirmó que un profesor Ali Ehtesami, un año de 44 años, sería controlado por iraní
Ehtesami fue descrito como ‘decano’ de London Modern Science College, que se creó en 2017 que afirma que valen $ 500 millones
La quinta compañía rica del Reino Unido ganó £ 48 mil millones al año … que se basa en el agente inmobiliario de Brixton
Dentro de los cinco años de Set -Up, $ 48 mil millones se enorgullece de las ganancias, Avis Capital puede ser una de las historias de éxito financiera más grande en el Reino Unido.
Sus cuentas de 2021 han mostrado activos netos de £ 58 mil millones, lo que la convertirá en la 13ª compañía más grande en FTSE 100.
Según el Sr. Nidle, la realidad es bastante diferente.
Menciona que la compañía registró los mismos activos y ganancias netos en 2021, 2022 y 2023, es algo que no es posible para ningún negocio de tamaño.
Avis Capital ha afirmado que se basará en una propiedad en Brixton, al sur de Londres, también tiene un agente inmobiliario. Ninguna sugerencia Avis y el agente inmobiliario están de alguna manera conectados
La compañía, que está bajo el proceso de cierre, ha sido previamente directores en varios países, incluidos Australia, Austria, Hungría y Sudáfrica.
Tiene un sitio web de error de error que tiene un sitio web defectuoso que presenta múltiples reclamos sospechosos agudos, incluidos los consejos asociados con la “impresión 3D de la ciudad verde industrial en todo el mundo”.
El sitio figura en múltiples innovaciones extrañas con un tren impreso en 3D ‘orgánico’ y un automóvil hecho de grafeno, científicos de la primera sustancia de Wonder Wonder de la Universidad de Manchester.
Otro producto que la compañía probablemente fue inventado es una ‘Igain de reverso reversa de Tesla Jet’.
Avis Capital ha afirmado que se basará en una propiedad en Brixton, al sur de Londres, también tiene un agente inmobiliario. No hay sugerencia de que Avis y el agente inmobiliario estén conectados de ninguna manera.
El sitio enumeró múltiples innovaciones extrañas con un tren impreso en 3D ‘orgánico’
Otro producto que estuvo involucrado en descubrir la compañía es ‘la get de tesla jet “opuesta de jet’
Nidol dijo de esta compañía: ‘Las cuentas de Avis Capital son trabajos de ficción. Está completamente controlado, y los productos financieros que se venden a él parecen fraudulentos. No tiene conexión con el verdadero grupo Avis.
“Todo esto ha sido más fácil por aquellos que han falsificado la presentación y las cuentas en sus rostros y por compañías contables que no notaron los síntomas obvios de fraude”.
El banco inactivo afirma que una guerra canaria se basa en activos de £ 100 millones
Su ‘sede’ de Canary Warf, por supuesto, muestra parte de una ‘compañía de banca de inversión superior’.
Sin embargo, solo una vez mire el sitio web de Clanki para Savings UK Limited y nada parece ser correcto.
Savings UK Limited ha afirmado ejecutar una plataforma de inversión en línea para varias opciones de inversión, incluidas acciones y bonos.
Reclamado Canary Warf Sede de Savings UK Ltd. El mismo rascacielos es el hogar de unas pocas docenas de organizaciones legítimas
La compañía anunció recientemente para el ‘Director de Relaciones con los Inversores’ sobre LinkedIn para un salario de £ 600,000 a $ 900,000, pero dijo que ya no aceptaba solicitudes.
Sin embargo, la compañía no ha sido controlada y ha presentado una cuenta durante los últimos cinco años. Sin embargo, afirma que el banco tiene $ 100 millones.
El Dr. Hasan Khan, propiedad de la compañía, enumeró un ‘experto en inversiones’ paquistaní y varios otros directores del Reino Unido.
El Sr. Nidol dijo que era que una empresa controlada probablemente proporcionaría una oportunidad de inversión.
Sitio web de la organización Clanki. Recientemente anunció el ‘Oficial de Relaciones con los Inversores’ para LinkedIn por un salario de £ 600,000 a £ 900,000
‘Digital Investment Bank’ se llama a sí mismo GB Morgan
Ubicada en el moda de Bloomsbury de Londres, esta casa ininterrumpida es la residencia de la compañía financiera GB Morgan.
Miles de otras empresas se han registrado en los mismos activos (con las casas de los resultados de 30,333 resultados en las casas de la compañía) que el primer signo que no cree que no es suficiente.
GB Morgan ha reclamado en su sitio web que se ha establecido en 2018 ‘Como resultado de la nueva era de la banca de inversión en alta mar digital, los mercados monetarios, FX y la criptomoneda como resultado de la cooperación y la fusión en un grupo de empresas y habilidades de campo.
GB Morgan está registrado en esta casa de campo de Bloomsbury ininterrumpida, varios miles de compañías, así como
De hecho, esta empresa, que tiene una pareja atractiva con el enorme Banco de los Estados Unidos JP Morgan, es una compañía inactiva fundada en 2021.
Sus cuentas más recientes muestran efectivo $ 26.5M ($ 21.42 millones) y su balance no muestra nada más en la hoja.
Se da como el único director Ismail Shaykhun, que vive en Turquía, se describe a sí mismo como un “consultor de arbitraje”.
MailOnline Cuando las empresas buscaron la sede de GB Morgan en casa, trajo alrededor de 30,333 resultados.
Muchas empresas que figuran previamente se han disuelto.
Es común que un gran número de empresas registradas en una dirección en la casa. En muchos casos, es menos probable que el director de una organización visite el edificio sobre la cuestión.
Y otros ‘bancos’ sospechosos se sienten atraídos a grandes números
Dan Nidol dijo que las compañías estaban “sorprendidas” de ver el número de pose como bancos en la casa.
Le dijo a MailOnline: ‘Hemos creado una herramienta web común que nos permite ver muy rápidamente en muchas empresas.
‘Hemos visto a todas estas compañías que no estaban permitidas con estos enormes balances y cuentas falsas y no tenía idea de que era una cosa.
“Si podemos escribir el código que estos bancos pueden detectar en unos minutos, ¿por qué no pueden las empresas en casa?”
Aquí contiene otros bancos falsos identificados –
Credit London Ltd: Westminster se registró en un edificio inteligente en una calle lateral, este ‘banco’ reclamó £ 648,548,152 efectivo en efectivo
Gold Bank UK Ltd: Este edificio Coventry es la sede de una organización llamada ‘Banco Central’ en sí
Good Luck Grants Ltd: Otro negocio que afirma participar en la banca central muestra los recursos de £ 9,263,512,047
Terra Nova Holding Group Li.
Un portavoz de la casa de la Cámara le dijo a MelionLine: ‘Hemos tomado en serio el fraude contra el registro y todas las acusaciones se han investigado completamente.
‘Desde marzo de 2021, hemos estado utilizando nuestra nueva energía para pedirle a las organizaciones que se agrieta por el abuso del artículo.
‘Donde se realiza una presentación incorrecta, sospechosa o fraudulenta, tomaremos las medidas apropiadas. Compartimos activamente información con otras agencias gubernamentales relevantes y la aplicación de la ley.
“Estamos desarrollando sistemas y procesos para permitir más cheques para determinar la precisión de la información proporcionada antes de ponerla en el artículo”.