La malversación de fondos provocó el colapso del banco y la adquisición de la FDIC. (representante)
Un ex director ejecutivo (CEO) de un banco estadounidense ha sido sentenciado a más de 24 años de prisión federal por malversar 47 millones de dólares en un plan de fraude con criptomonedas. De acuerdo a CNBCSean Hanes, ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, cayó en una estafa de “carnicero de cerdos” que lo llevó a comprar criptomonedas para “desbloquear supuestos retornos de sus inversiones”, que nunca recibió. El hombre de 53 años orquestó una serie de transferencias electrónicas en sólo ocho semanas el año pasado que llevaron al colapso y a la adquisición por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) del Heartland Tri-State Bank de Elkhart, uno de los cinco únicos bancos estadounidenses que quebraron. 2023.
Las estafas en la matanza de cerdos se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años. Estas estafas generalmente implican que un estafador encuentre y se comunique con una víctima a través de aplicaciones de mensajería, aplicaciones de citas o plataformas de redes sociales. Luego intentan entablar relaciones con sus víctimas y, finalmente, atraerlas para que realicen una serie de inversiones en criptomonedas.
De acuerdo a CNBCHannes, de mayo a junio de 2023, realizó múltiples transferencias bancarias utilizando fondos bancarios. Malversó dinero de una iglesia local, un club de inversiones y la cuenta de ahorros para la universidad de su hija. Según los informes, los estafadores lo engañaron para que comprara criptomonedas, insistiendo en que necesitaban más fondos para desbloquear el supuesto retorno de su inversión. Sin embargo, el hombre de 53 años nunca obtuvo ninguna ganancia y perdió todo el dinero que robó como resultado de la estafa.
La semana pasada, el juez de distrito estadounidense John Brooms condenó a Hanes a 24 años de prisión, 29 meses más de lo que los fiscales habían solicitado después de que se declarara culpable en mayo de un solo cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
La fiscal federal Kate E. “La avaricia de Hanes no tenía límites”, dijo Brubacher en un comunicado. “Violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Sean Hanes no sólo traicionó al Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza de la institución financiera”, añadió el abogado.
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Por otra parte, Brian Mitchell, un antiguo vecino de Hannes, calificó las acciones del ex director ejecutivo como “pura maldad” durante la sentencia. También dijo que Hanes había mostrado poco remordimiento por sus acciones durante la sentencia.
Según el medio, Hannes comenzó a robar a finales de 2022 después de ser objeto de un plan de matanza de cerdos. Comenzó a realizar escuchas telefónicas después de contactar con los estafadores a través de WhatsApp, cuyas identidades aún se desconocen. Inicialmente, utilizó fondos personales para comprar criptomonedas, pero a principios de 2023 robó 40.000 dólares de la Iglesia de Cristo de Elkhart y 10.000 dólares del Santa Fe Investment Club. Luego utilizó 60.000 dólares tomados del fondo universitario de una hija y casi 1 millón de dólares en acciones de Elkhart Financial Corporation. En mayo de 2023, comenzó a transferir transacciones desde Heartland Tri-State Bank a cuentas controladas por los estafadores.
Finalmente, el Sr. Hanes fue despedido y el banco fue disuelto y absorbido por la FDIC. El hombre de 53 años fue acusado en febrero pasado y estuvo bajo arresto domiciliario hasta su sentencia la semana pasada.