Un denunciante ganó más de medio millón de libras después de denunciar a su empleador por supuestamente obtener una visa para un espía chino, según escuchó un tribunal.

Bharat Bhagani, ex funcionario de cumplimiento de la filial británica de la firma de corretaje de divisas Goldenway Global Investments, dijo que denunció la entrada de “agentes de espionaje” de la firma con sede en Hong Kong en el Reino Unido.

Bhagani dijo ante un tribunal que había sido “interrogado” por las autoridades británicas y que el presunto espía había sido deportado.

Luego informó a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) sobre otras acusaciones contra Goldenway Global Investments, incluido el lavado de dinero.

Una vista general de las oficinas de Goldenway Global Investments UK Limited en la ciudad de Londres

Una vista general de las oficinas de Goldenway Global Investments UK Limited en la ciudad de Londres

El tribunal planteó cuestiones

El tribunal planteó cuestiones “importantes” en diciembre de 2020, cuando Vagani confiscó “multimillones de rupias” en las cuentas de la empresa matriz de la empresa, Goldenway PM, con sede en Hong Kong. (Fotografía de archivo de una escena típica de Hong Kong)

Bhagani ganó 564.672 libras esterlinas en compensación después de que un tribunal laboral dictaminara que había sido despedido injustamente por su denuncia de irregularidades.

Se produce en medio de una lista creciente de casos de espionaje entre el Reino Unido y China.

A principios de este mes, Beijing acusó al Reino Unido de ordenar al jefe de una consultora extranjera que espiara a China y contratara agentes para la inteligencia británica.

En la audiencia en el centro de Londres se dijo que, como director de cumplimiento, Bhagani tenía que garantizar que las corredurías de divisas cumplieran con las reglas de la FCA.

El tribunal planteó cuestiones “importantes” en diciembre de 2020, cuando Vagani confiscó “multimillones de rupias” en las cuentas de la empresa matriz de la empresa, Goldenway PM, con sede en Hong Kong.

El “experimentado” Bhagani sospechaba que el pago era ilegal porque involucraba a una empresa en la pequeña isla del Pacífico de Vanuatu llamada GWFX Global.

Vagani dijo que la empresa no parecía tener una cuenta bancaria y que los directores de Hong Kong le habían pedido repetidamente que permitiera la transferencia, pero se les había negado.

En febrero de 2022, un director dimitió, lo que significa que Vagani era el único director de Goldenway en el Reino Unido.

Dos directores radicados en Hong Kong, Andrew Luen y Feng Liu, fueron elegidos para ser los nuevos directores en el Reino Unido, aunque Vagani lo cuestionó.

Señaló que, según las normas de la FCA, las empresas no pueden nombrar directores sin la aprobación de la FCA.

Vagani dijo que enfrentó una presión significativa para cooperar en la medida, que violaría las reglas de la FCA, pero se negó y finalmente la FCA lo llamó.

Le dijo al señor Luen: ‘Usted no es ni empleado ni director. Pedí a los reguladores que vinieran.

‘Por favor, cese todo contacto con el personal en Londres. Preverás la investigación de los reguladores.

‘He llamado a los reguladores y ciertamente no voy a dimitir. Represento a la FCA.’

Denunció a la FCA en julio de 2022 y también expresó su preocupación por los espías chinos.

Alegó que el “propietario de la empresa Goldenway le ayudó a obtener una visa para el Reino Unido para un agente de espionaje chino que posteriormente fue deportado”.

Vagani dijo que si bien no era competencia de la FCA abordar el “espionaje”, argumentó que “se trata de la conducta de la empresa, su idoneidad y disponibilidad al solicitar la aprobación de los dos directores con sede en Hong Kong”.

Le dijo al tribunal: “Yo era un amortiguador para la actividad rebelde”.

Fue destituido el 26 de julio de 2022 por falta grave.

El juez laboral Mark Emery consideró que su despido fue injusto porque delató a la empresa y dijo que era “razonable” que el Sr. Vagani sospechara que la empresa había cometido irregularidades.

El juez Emery dijo: ‘Aceptamos la evidencia del señor Bhagani sobre la cuestión del presunto agente de espionaje chino de que las autoridades se pusieron en contacto con él y le informaron que esta persona fue deportada sobre esta base.

‘Los testigos de la empresa no tenían conocimiento de esto. La evidencia del señor Bhagani no fue cuestionada seriamente.

‘Teniendo en cuenta lo que le dijeron al señor Vagani sobre este individuo, concluimos que el señor Vagani tenía una creencia razonable en la fecha en que reveló a la FCA que la empresa había intentado reclutar a un agente de espionaje chino.

“Aceptamos que cuando el señor Bhagani escribió a la FCA tenía la creencia razonable de que lo hacía por el interés público”.

El juez concluyó que Bhagini también tenía una creencia “razonable” de que la empresa había intentado blanquear dinero y que su “despido como director tenía como objetivo acelerar la transferencia de estos fondos”.

El juez Emery concluyó: ‘Concluimos que la cuestión predominante en la mente del demandado cuando tomó la decisión de despedir (al señor Vagani) era su conocimiento de que se había quejado ante la FSA.

“Habiendo dejado claro que se había quejado ante la FSA, llegamos a la conclusión de que (el señor Vagani) era visto como una amenaza y ya no como un activo, que si hubiera permanecido en el cargo y continuado haciendo estas revelaciones a la FCA, habría habría causado (Empresa) importantes dificultades regulatorias.

‘Concluimos que sus acciones estaban justificadas al no hacer lo que el Sr. Liu y el Sr. Luen le ordenaron que hiciera; Caracterizamos su función regulatoria como que a veces exige que los directores o accionistas digan “no”.

La embajada china en el Reino Unido dijo: ‘Los supuestos ‘agentes de espionaje chinos’ relacionados con un caso de disputa laboral se basan enteramente en pruebas de oídas y eso tampoco es nada. Nos oponemos firmemente a cualquier calumnia maliciosa contra China”.

Según el sitio web de la FSA, Goldenway Global Investments (Reino Unido) ya no está autorizada.

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